> 国内 >
国内 | 国际 | 社会 | 生活 | 娱乐

会稽地脊绍兴酒股份拥有限公司公报(系列)

  • 正文
来源:sohuw.com.cn

  股票信称:会稽地脊 股票代码:601579 公报编号:临2016-053

  会稽地脊绍兴酒股份拥有限公司

  第四届董事会第壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  会稽地脊绍兴酒股份拥有限公司(以下信称"公司")第四届董事会第壹次会于2016年9月27日以即兴场表决方法召开。会畅通牒于2016年9月21日以电儿子邮件、电话和专人递送臻等方法提提交即席董事。本次会应到董事9名,还愿列席董事8名。孤立董事老叁联先生因工干缘由不能亲己列席,封皮付托孤立董事老丹红女男代为列席表决,公司监事、初级办人员列席了本次会。会参加以表决人数及招集儿子、召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  会经度过详细审议,采取记名开票方法,经与会董事封皮表决,审议并经度过了以下议案:

  1、审议经度过了《关于推选公司董事长、副董事长的议案》

  董事会推选金建顺先生为公司第四届董事会董事长,傅先君儿子康先生、翁桂珍女男为公司副董事长,任期为叁年(2016年9月27日到2019年9月26日)。

  根据《公司章程》第八条的规则,本公司法定代表报还金建顺先生。

  金建顺先生、傅先君儿子康先生和翁桂珍女男的信历详见附件。

  本议案以逐人表决方法,终极统计为相反的表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  2、审议经度过了《关于决定董事会各特意委员会结合材员的议案》

  董事会决定四个特意委员会成员结合如次:

  (1)董事会战微委员会:董事会战微委员会由五人结合,就中孤立董事壹人。公司董事长金建顺先生为董事会战微委员会主任委员,公司副董事长傅先君儿子康先生、翁桂珍女男、董事金良顺先生、孤立董事金己习先生为董事会战微委员会委员。

  (2)董事会审计委员会:董事会审计委员会由叁人结合,就中,孤立董事二人。公司孤立董事老丹红女男为董事会审计委员会主任委员,孤立董事老叁联先生、董事邬建昌先生为董事会审计委员会委员。

  (3)董事会薪酬与考勤政委员会:董事会薪酬与考勤政委员会由叁人结合,就中,孤立董事二人。公司孤立董事老叁联先生为董事会薪酬与考勤政委员会主任委员,公司孤立董事老丹红女男、董事长金建顺先生为董事会薪酬与考勤政委员会委员。

(编辑: )

热门图片

娱乐八卦

投稿邮箱:tg@sohuw.com.cn

客服邮箱:78173836.sohuw.com.cn