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四川成飞集儿子成科技股份拥有限公司公报(系

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  四川成飞集儿子成科技股份拥有限公司公报(系列)

  2013年12月28日 03:50 证券时报网 我拥有话说

  证券代码:002190 证券信称:成飞集儿子成(15.15, 0.00, 0.00%) 公报编号:2013-058

  四川成飞集儿子成科技股份拥有限公司

  第五届董事会第二次会决定公报

  本公司及本公司董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  四川成飞集儿子成科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第二次会(以下信称“本次会”)于2013年12月27日在成邑以即兴场会方法召开,本次会由公司董事长张剑龙先生招集儿子并掌管。召开本次会的畅通牒及相干材料已于2013年12月20日以电儿子邮件、封皮递送臻方法递送臻即席董事。本次会应列席的董事9人,还愿列席会董事9人,公司监事和高管人员列席了会。本次会的召开适宜法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  本次会审议经度过了以下议案:

  (壹)审议经度过了《关于公司2014年度日日相干买进卖估计情景的议案》

  本议案触及相干买进卖事项,董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东方先生因区别在买进卖敌顺手成邑飞机工业(集儿子团弄)拥有限责公司或中航工业集儿子团弄公司供职,故此,董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东方先生干为相干董事予以规避免表决。

  表决情景:赞同6票,顶持0票,丢权0票。该议案得到经度过。

  《四川成飞集儿子成科技股份拥有限公司2014年度日日相干买进卖估计公报》详见2013年12月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息说出网站www.cninfo.com.cn公报。

  公司孤立董事对本议案发表发出产了事前认却意见和孤立意见,《四川成飞集儿子成科技股份拥有限公司孤立董事对相干相干买进卖事项的事前认却函》、《四川成飞集儿子成科技股份拥有限公司孤立董事对相干事项发表发出产的孤立意见》详见2013年12月28日公司指定信息说出网站www.cninfo.com.cn公报。

  本议案需提提交股东方父亲会审议。

  (二)审议经度过了《关于公司与成飞集儿子团弄签名<资产置换协议>的相干买进卖议案》

  本议案触及相干买进卖事项,董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东方先生因在买进卖敌顺手成邑飞机工业(集儿子团弄)拥有限责公司或其控股股东方中航工业集儿子团弄公司的全资儿分店供职,故此,董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东方先生干为相干董事予以规避免表决。

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